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天津专业法律顾问非法集资案件怎么处理办法

来源:http://www.tjbmllp.com/news/369.html 时间:2017-09-04

 

非法集资的新闻在报纸或者网上是可以看到的,天津专业法律顾问 不少人参与到了其中,同时也是造成了不小的损失,为了打击非法集资犯罪行为,保护大家的财产安全,国家也相继出台了法律对于非法集资案件怎么处理办法也做了明确的说明,但是具体的处理办法是什么样的,感兴趣的可以随小编去了解一下。
非法集资案件怎么处理办法
一、非法集资案件怎么处理办法
案件受理实行属地管理,由行业主(监)管部门负责具体办理。行业主(监)管部门应建立健全涉嫌非法集资案件受理登记制度,确定部门及人员负责案件的受理工作,区别不同情况进行处理。非法集资案件一般处置程序为:
1、成立专案组。
2、制定处置方案。
3、公告取缔。
4、债权债务申报登记和确认。
5、资产负债审计和资产评估。
6、资产清收、保全和实物资产的变现。
7、集资款项清退。
案件调查取证由省级人民政府组织,行业主(监)管部门主办。省级人民政府应组织、督导各相关部门依据工作职责和实际需要,及时开展涉嫌非法集资案件调查取证。
对案情单一、主(监)管部门职责明确的涉嫌非法集资案件,公安机关、行业主(监)管部门应在职权范围内开展调查工作。
二、非法集资如何立案
立案侦查由公安机关主办,行业主(监)管部门配合。省级人民政府应加强对涉嫌非法集资案件立案侦查的组织领导,提高办案效率和质量。
公安机关根据举报、报案或有关部门移送的涉嫌非法集资案件线索,对符合立案条件的,依法立案侦查,并向省级人民政府报告。
三、非法集资案件出现了哪些新特征
1、非法集资方式变化多样。犯罪分子大多通过注册合法的公司或企业,打着响应国家产业政策、支持新农村建设等旗号,由传统的种植、养殖向工程项目、科技开发、投资入股、消费返利等方式转化。
2、多种犯罪行为相互交织。犯罪分子将非法集资与传销、合同诈骗等经济违法犯罪行为相互交织在一起,采用传销手段首先对集资人员进行洗脑,许诺种种优惠条件和获利模式,然后再引诱集资,层层下套。一般在集资初期,犯罪分子往往积极“兑现”回报承诺,骗取信任,吸引更多的人踊跃加入,集资规模迅速呈几何级放大。
3、非法集资宣传不惜血本,利用媒体造势。如聘请明星代言,在一些媒体上刊登专访文章,利用报道宣传不法企业的“业绩”;将部分非法集资款投入公益事业或进行捐赠;雇佣业务员窜入社区散发传单,传播集资信息;举办各种活动,并在现场兑现红利,让参与人员先尝到甜头,为非法集资活动宣传“现身说法”。
本文介绍了反集资诈骗法中,对于非法集资案件怎么处理办法,相信大家也都有了了解,非法集资带来的危害是非常大的,需要大家小心谨慎,谨防自己落入非法集资的漩涡,这也是防止自己受到损失。当然,法律层面的打击是非常重要的,但是也需要大家积极主动的预防,两者有机的结合,才能更进一步的远离非法集资。

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